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Securities

反海外腐败法(FCPA)

Shawn M. Wright

在当今的全球经济中,企业必须了解如何评估风险,并且在促进商业联盟在外国发展的同时掌控其中所产生的机遇。博锐律师事务所的律师在FCPA (反海外腐败法)、英国反贿赂法案和其他相关法律的范围、含义和适用情况等问题上向许多企业提供了法律意见 – 美国和外国公司,其海外附属公司以及个人。由于许多海外市场出现贪污现象,实施管理全球市场的资源增加,同时美国政府、国际社会和一些海外国家也已落实加强监督和管理,围绕开展国际业务的顾虑因此加重。

博锐律师事务所的白领阶层辩护和调查小组长期为这些跨国公司提供关于FCPA (反海外腐败法)遵循的咨询。这个团队的律师具有非常丰富的经验,包括开展内部调查;审查涉及海外政府官员的礼物和招待计划;对第三方代理及顾问的尽职调查,其中包括对雇佣海外销售代表和经销商及潜在的合资企业外籍合伙人等的尽职调查;提供遵循项目的意见和实施,包括培训、基准测试、最佳操作意见和建构跨国界商业交易和海外投资以识别并减少风险等;以及,代表公司和个人处理在美国司法部(DoJ)、美国证券交易委员会 (SEC) 和其他美国机构的事宜。我们还协助我们的客户进行谈判和清偿海外核销要求,例如对法因戈尔德修正案的遵循和美国禁运和贸易事务,包括外国资产控制办公室(OFAC)规章和国际武器交易规章(ITAR)的遵循。我们的业务能力针对遵循和强制执行双方面。

我们的客户包括主要国际能源和化学品制造商、消费类电子产品公司、国防承包商和消费品制造商。

代表事务

  • 代表多家跨国企业,指导主动的FCPA (反海外腐败法)风险评估和补救措施,对兼并与收购以及合资企业交易的进行FCPA (反海外腐败法)尽职调查。
  • 代表一家财富100强(Fortune 100)企业,在其海外子公司涉及在非洲违反FCPA (反海外腐败法)的指控案件中,对其中一家子公司进行内部调查。
  • 代表一家大型油气公司的首席财务官(CFO),处理因涉及FCPA (反海外腐败法)和贸易制裁违规的指控而受到的司法部(DoJ)和美国证券交易委员会 (SEC) 的持续调查。
  • 代表一家跨国电力服务企业,处理其涉及在印度尼西亚和菲律宾违反FCPA (反海外腐败法)的指控的内部调查。
  • 代表一家大型跨国热部件制造商,处理涉及商业行贿和在中国违反FCPA (反海外腐败法)的指控的内部调查。
  • 为跨国公司开展多种涉及采购欺诈、反回扣法案事务和FCPA (反海外腐败法)违规等指控的内部调查。